揚秦國際企業股份有限公司一一四年股東常會開會議程
 
時間：中華民國一一四年五月二十七日（星期二）上午十時
地點：桃園市中壢區合江路16號（本公司三樓會議室）
召開方式：實體股東會
一、宣布開會（報告出席股份總數）
二、主席致詞
三、報告事項
（一）一一三年度營業報告
（二）一一三年度審計委員會查核報告
（三）一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
（四）一一三年度向關係人超秦企業股份有限公司進貨交易報告
（五）一一四年度向關係人超秦企業股份有限公司承租其高雄市物流倉庫執行情形報告
（六）一一四年度國內第一次無擔保轉換公司債執行轉換情形報告
四、承認事項
（一）一一三年度營業報告書及財務報表案
（二）一一三年度盈餘分配案
五、討論事項
（一）一一三年度盈餘轉增資發行新股案
（二）修訂「公司章程」案
六、選舉事項
（一）本公司全面改選董事案
七、其他議案
（一）解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
八、臨時動議
九、散會